नई दिल्ली। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में सीबीआई ने सोमवार को मुंबई की सीबीआई कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट में 13,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के अलावा 24 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस घोटाले में दाखिल पहली चार्जशीट में कई नए आरोपियों को शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जिन नए आरोपियों को शामिल किया है, उनमें पीएनबी के 4 शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। हालांकि उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। चारों आरोपियों पर लापरवाही बरतने और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के पालन न करने का आरोप लगा है। इसके अलावा चार्जशीट में नीरव मोदी की कंपनियों, फायर स्टार इंटरनेशनल, स्टेलर डायमंड, डायमंड्स आर यूएस और सोलार एक्सपोर्ट्स को भी शामिल किया गया है।
पीएनबी घोटाले के आरोपियों में शामिल हुए पीएनबी के चार बड़े नाम-
उषा अनंतसुब्रमण्यम
ब्रह्माजी राव
संजीव शरन
नेहल अहद
उषा अनंतसुब्रमण्यम घोटाले के समय पीएनबी की डक् थीं और वर्तमान में वह इलाहाबाद बैंक की सीईओ हैं। सीबीआई ने उषा से 27 फरवरी को पूछताछ की थी। उषा पीएनबी में 2015 से 2017 के बीच रहीं, उषा के अलावा सीबीआई की चार्जशीट में जो तीन और नए नाम हैं, वे इस समय पीएनबी में अधिकारी हैं।
यहां बता दें कि पीएनबी के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर ब्रह्माजी राव से सीबीआई 26 फरवरी को पूछताछ कर चुकी है। पीएनबी के एक अन्य एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर संजीव शरन से भी सीबीआई ने फरवरी में पूछताछ की थी। चार्जशीट में नए आरोपियों में शामिल नेहल अहद इस समय पीएनबी में महाप्रबंधक हैं।
चार्जशीट में शामिल अन्य आरोपियों में पीएनबी के अधिकारी, नीरव मोदी की कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं।
आरोपियों में शामिल हैं ये नाम-
गोकुलनाथ शेट्टी (पीएनबी के पूर्व डिप्टी जनरल मैनेजर)
मनोज खरात (सिंगल विंडो ऑपरेटर पीएनबी)
हेमंत भट्ट (नीरव मोदी की कंपनी का सदस्य)
बच्चू तिवारी (पीएनबी के फॉरेक्स डिपार्टमेंट का चीफ मैनेजर)
यशवंत जोशी (फॉरेक्स डिपार्टमेंट स्केल-2 का मैनजर)
विपुल अंबानी (फायरस्टार इंटरनेशनल, फाइनेंस प्रेसिडेंट)
प्रफुल्ल सावंत (स्केल-1 ऑफिसर, एक्सपोर्ट सेक्शन)
मनीष के बोसमिया ( फायरस्टार इंटरनेशनल के तत्कालीन ।ळड ऑपरेशंस)
मितेन अली पांड्या (फाईनेंस मैनेजर)
कविता मनकिकर (नीरव मोदी की तीन कंपनियों की ऑथराइज्ड सिग्नेटरी)
अर्जुन पाटिल (सीनियर एक्जिक्यूटिव- फायरस्टार ग्रुप)