नई दिल्ली। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश फरार हो चुके हीरा कारोबारियों को लेकर आयकर विभाग ने एक बड़ा खुलासा किया है। आयकर जांच रिपोर्ट मंे को साझा करते हुए विभाग के द्वारा कहा गया है कि नीरव मोदी द्वारा फर्जी खरीद, स्टाॅक को बढ़ाकर पेश करना, रिश्तेदारों को संदिग्ध भुगतान और संदिग्ध ऋण को लेकर नीरव के फर्जीवाड़े के बारे में चेताया गया था। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने यह चेतावनी नीरव मोदी के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े से 8 महीने पहले ही दी थी लेकिन महत्वपूर्ण आयकर जांच रिपोर्ट को किसी दूसरी जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं किया गया।
गौरतलब है कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भाग गया। अब जांच एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिशों में जुटी है। बता दें कि बीते दिनों नीरव मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को किए गए ई-मेल में भारत वापस लौटने की इच्छा जताई है लकिन वापसी पर माॅब लिंचिंग का शिकार होने का अंदेशा जताया था।
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यहां बता दें कि फर्जीवाड़े मामले से पहले आयकर विभाग के द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक को नीरव मोदी के द्वारा किए जाने वाले फर्जीवाड़े के बारे में 8 महीने पहले बता दिया गया था। विभाग ने इस रिपोर्ट को दूसरी जांच एजेंसियों के साथ साझा नहीं किया। बता दें कि आयकर विभाग ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर 10 हजार पन्नों की आयकर जांच रिपोर्ट को 8 जून 2017 में अंतिम रूप दे दिया था लेकिन दूसरी जांच एजेंसी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), सीबीआई, ईडी, डीआरआई, के साथ फरवरी 2018 तक इस रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया।