नई दिल्ली। अभी पीएनबी से हजारों रुपये का घोटाला करने वाले नीरव मोदी का मामला सुलझा भी नहीं है और दिल्ली में एक हीरा निर्यातक के खिलाफ ऐसा ही मामला सामने आया है। इस बार घोटाले का शिकार बनी है ओरिएंटल बैंक आॅफ काॅमर्स बनी है। बैंक की श्किायत के बाद सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी के इस मामले में द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इस निर्यातक ने बैंक को करीब 390 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।
गौरतलब है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ओर से सीबीआई के पास 6 महीने पहले अपनी शिकायत दर्ज कराया था जिस पर अब कार्रवाई की गई है। इसमें कंपनी, इसके डायरेक्टरों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह और एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन का नाम है। इन कंपनियों ने ओबीसी से 2007 से 2012 के दौरान कुल 389 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
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बता दें कि लोन देने के बाद कराई जांच में पता चला कि कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल सोने और दूसरे कीमती रत्नों की खरीद का भुगतान करने के लिए किया। कंपनी ने फर्जी लेनदेन का उपयोग कर सोने और धन दोनों को देश से बाहर भेजा। बैंक की शिकायत को सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा बनाया गया है। कंपनी कुछ ऐसी कंपनियों के साथ भी लेनदेन कर रही थी, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं।