नई दिल्ली । PNB के 11360 करोड़ रुपये के घोटाले में जिस हीरा व्यापारी नीरव व्यापारी के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया था, अब उसका एक खत सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि मैं सभी पैसे लौटाने को तैयार हूं। इसके लिए नीरव ने 6 महीने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि वह फायर स्टार डायमंड्स के जरिए पैसे लौटा देंगे, जिसकी कीमत 6400 करोड़ रुपये है। वह इस घोटाले में गुरुवार को जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जहां एक ओर हीरा व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, वहीं ईडी ने उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने नीरव मोदी के मुंबई स्थित 4 ठिकानों पर, सूरत में 2 जगह दो दिल्ली में भी दो जगहों पर दस्तावेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, पूरा घोटाला 7 साल पहले अंजाम दिया गया था लेकिन PNB के बड़े अधिकारियों को इसका पता नहीं चल पाया।
इस जालसाजी के सामने आने के बाद PMLA की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय के निर्देश मिलने पर सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर लिया है। यही नहीं, सेबी भी न सिर्फ बैंक बल्कि शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियों के खिलाफ जानकारी छिपाने के मामले में जांच शुरू कर सकती है।
बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के 11360 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा होने के साथ ही जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। इस मामले में अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी (46) ने कथित रूप से बैंक की मुंबई शाखा से धोखाधड़ी वाला गारंटी पत्र (एलओयू) हासिल कर अन्य भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण हासिल किया था। पीएनबी ने इस मामले में दस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया है।
बैंक का आरोप है कि नीरव, उनके भाई निशाल, पत्नी अमी और मेहुल चीनूभाई चोकसी ने बैंक के अधिकारियों के साथ साज़िश रची और फ्रॉड ट्रांजैक्शन्स को अंजाम दिया।PNB की मुंबई स्थित एक ब्रांच में 11 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के बाद जहां बैंक ने अपने 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद शेयर बाजार से लेकर बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। बैंक की ओर से इस मामले में अफसरों ने सीबीआई से अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनकी पत्नी, भाई और उनके एक बिजनेस पार्टनर के खिलाफ शिकायत की है।
इस पूरे घोटाले में बैंक के कर्मचारियों ने रकम की लेन-देन के लिए 'स्विफ्ट' का इस्तेमाल किया। दरअसल, 'स्विफ्ट' से जुड़े मैसेज पीएनबी के पिनैकल सॉफ्टवेयर सिस्टम में तत्काल ट्रैक नहीं होते हैं क्योंकि ये बैंक के CBS में एंट्री किए बिना जारी किए जाते हैं। इसी का फायदा पीएनबी के दो कर्मचारियों ने उठाया और करोड़ों का लेन-देन किया। इसके जरिये बैंक कर्मचारी रोजाना की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को प्रॉसेस करने वाले कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) को चकमा दे गए। बहरहाल नीवर मोदी इस समय देश में नहीं है लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस समय खास बात ये है कि नीरव मोदी भी इस समय देश में मौजूद नहीं है। उसके देश से भागने की खबरें सामने आ रही हैं।